Il Decreto Legislativo n. 231 del 2007 e s.m.i. in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha introdotto alcuni obblighi in capo a determinate categorie di soggetti, al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
Tra i soggetti obbligati vi sono operatori bancari, assicurativi, altri operatori finanziari e alcune categorie di professionisti, quali dottori commercialisti e contabili, avvocati, notai e consulenti del lavoro.
Le disposizioni del D.lgs. 231/07 vengono dunque integrate dagli organi di vigilanza dei rispettivi settori (Banca d’Italia, CONSOB e IVASS) e, per i professionisti, da parte degli organismi di autoregolamentazione (CNDCEC e CNF), al fine di declinarle specificamente secondo le caratteristiche dei destinatari degli obblighi, tramite l’elaborazione di regole tecniche e di Linee Guida relative all’interpretazione delle citate regole tecniche.
Epta-key fornisce assistenza e consulenza in ambito antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo, offrendo soluzioni ad hoc realizzate sulla base delle esigenze dei clienti.
In particolare, Epta-key offre i seguenti servizi:
- assistenza nella redazione di procedure operative interne;
- assistenza nella predisposizione della modulistica, nella formazione e conservazione della documentazione da parte dei soggetti obbligati;
- svolgimento degli adempimenti antiriciclaggio (es. adeguata verifica della clientela).